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                政策法规
                • 索??引??号:
                  000014453-2017-00271
                • 分???????类:
                  国际收快三遗漏数据吉林支统计与结售汇管理??通知??各类社会公︼众
                • 来???????源:
                  国家外汇南国彩票
                • 发布日期:
                  2017-06-02
                • 名???????称:
                  国家外汇南国彩票关于金融机构安徽快三全天计划报送银行卡境外交易㊣ 信息的通知
                • 文???????号:
                  汇发〔2017〕15号
                国家外汇南国彩票关江苏快三查询结果于金融机构报送
                银行卡境外交易安徽快3技巧与规律信息的通知

                国家外汇管安徽快3图表走势理局各省、自治区、直辖市分吉林快三图局、外汇◢管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各全国江苏快3?遗漏性银行,中国银联股份有限公司:

                为加强银行卡境外交易监测管理,维护ξ银行卡境外交易秩序,根据《中华吉林快三攻略人民共和国外汇管理条例》《国际安徽快3组合走势图收支统计申报办法》等法规,国家外汇南国彩票(以下简称外汇局)决定江苏快三骗开展银行卡境外交易信息采集工作。现将有关事项通知如下:

                一、采集范围

                境内银行卡在境外发生的提现和消费交易信Ψ息,不含非银行支付机构基于快3开奖江苏银行卡提供的境外交安徽快三直播易。

                (一)银行卡境外↘提现信息采集范围为境内银行卡在境外金融机构柜台和自动取款机等场所和设备青海快三App发生的提现交易。

                (二)银行卡境外消费信息采集范围为境内银行卡在境外实体和「网络特约商户发生的安徽福彩快3开奖结果单笔等值1000元人民币(不含)以上的快三吉林省消费交易。

                本通知所称境内银行卡,是指境内发卡金融机构(以吉林快3网下简称发卡行)在中国境内发行的各类银行卡清算机构标识的银行卡,包括但不限于借记ζ卡、信用卡(贷记卡和准贷记快三走势图?安徽卡)。

                二、报送主体

                发卡行应以法人江苏快3今天走势图(总部)为单位,汇总本行全部境内银∞行卡境外交易信息后集中报送。

                对于借记卡与信用卡境吉林快三开将外交易信息不具备合并报送条件的发卡行,可以将本行的借记卡与信用卡境外交易信息分』别报送。

                三、报送时间

                发卡行应于北江苏快3的走势图京时间每日12:00前报送江苏新快三上日24小时内※本行银行卡境外交易信息,遇节假日不顺延。

                银行卡吉林快三今app境外交易采集自201791日起施行,自92日起首次报送91日境外交易信息。

                四、报送渠道

                外汇局于201791日上线∏银行卡境外交易外汇管理系统(以下简称银行卡管理系江苏快三统),通过数据快3走势图吉林新接口方式或界面方式采集银行卡境外交易信息。

                数据接口方式是指发卡行开发数据接口程序,使用外汇局消息传输系安徽快3开奖结果今天统(MTS),实现自身银行卡系统与银行卡【管理系统吉林快三时间对接,报送和接收银行卡境外交易吉林快三遗信息。界面方式是指发卡△行直接登录银行卡管理系江苏快三计划统网页,报送和接收银行卡境外交易信息。

                具备结售汇业〓务经营资格的发卡行,原则上应使用接口方式与银行卡管理系统对接;不ζ 具备结售汇业务经营资格的发卡行,可以选择接口或界面任一方式与银行卡管理系统对接。发卡行应通过网络专线微信吉林快3接入外汇局外部机构江苏快三有接入网,实∴现与银行卡管理系统对接。

                五、报送要求

                发卡行应按照外汇局规定的要素和格式(详见附件1《银行江苏快3投注卡境外交易数据采集规范吉林快三定牛》)报送银行卡境外▓交易信息。

                (一)发卡行应确保报送信息的及时性、完整性和准确性。对于因冲吉林快三牛正、错报等原因导致报送信息有安徽快3开奖结果走势图误和漏报,发卡行应按照※规定及时修改并补报正确信息。

                (二)发卡行报送银行卡境外交易信息,实行零报送江苏快三技制度。凡是开通银▅行卡境外交易功能的发卡行,均应按要⊙求报送信息,未发生境外交易应进行零报送。

                六、发卡行报送银江苏快三怎么行卡境外交易信息情况,纳入银行执行外吉林快三彩票汇管理规定情况考核。对于未按照规定报送银行卡境外交①易信息的发卡行,外汇安徽快三结果局将依法采取相关监管和处罚措施。

                七、为防范跨境洗钱和其ω 他犯罪活动,外汇局将通过银行卡管理系统向各发卡行发送存在银行卡境外违规交易记录或其他违法违规行为的个人快3开奖结果安徽信息,信息江苏福彩快3发送渠道与各发卡行的银行卡境外交易信息报○送渠道相同。发卡行接收信息后,应加强对银行卡境外交易吉林快三和值表的日常监测管理,防止银行︾卡成为各类违法违规行为的交易〗渠道。

                八、对于发卡行报送的银行卡境外交易信息,外汇局将依法保护持吉林快三预卡人信息安全。

                九、发卡行应及时完成本行银行卡系统的技术调整,按照《银行卡境▽外交易外汇管理系统上线计划安徽快三开奖结果时间表》(见附件2)和《国家外汇南国彩票关于▆发布<金融机■构外汇业务数据采集操作规程>的通知》(汇发〔201544号,以下简称《操作规程》)做好金融机构代码申江苏快3查询结果领、网络接入、MTS安装和接♀入、接口程序开发、联调测试、系统接入等准备工作。关于银行卡管理系统的接口联调、接口验收、试运行接入等具体安全天1分快三计划app排,另行通知。

                各发卡行应于2017612日前向所在地外汇局分局、外汇管江苏快三开奖结果走势理部(以下简称外汇分局)报送《银行卡境外交易业务调▲查表》(见附件3),各外汇分→局汇总后于2017614日前报送外汇局国际下载安徽快三收支司(rate@bop.safe)。

                十、各外汇分局应成立快3吉林由业务和科技部门组成的银行↑卡管理系统建设工作组,201765日前将▲工作组联系人信息报外汇局国际收支司(rate@bop.safe)。各外汇分局应按照《操作规程》规定的职责负责组织辖内发卡行的银々行卡管理系统相关工作,并根据系统上线计划时间安排和本地区吉林快三直播开奖实际情况,将辖内发卡行的金融机构◥代码申领、网络接入、MTS安装和接入、联调测试、系统验收等工作进行均吉林快3盘匀分配,制定辖内《银行卡境外交易外汇管理系统≡工作计划表》(见附件4),2017614日前报外汇局科技司(app@ic.safe)。

                在工作实∮施过程中,各外汇分局应按计划表时间要求收集并审核辖内发卡行相关申江苏省快3请表并报送外汇局科技司,督促和协调发∮卡行完成相关工作并定期上报外江苏快三稳赢技巧汇局科技司。

                十一、本通知自发布之日实施。自201791起,个人外币现钞存取数据中涉及银行卡◥境外提取外币现钞数据(具体详见《国家外汇南国彩票关于发布<金融彩票开奖安徽快三机构外汇业务数据采集规范(1.1版)>的通知》 汇发〔201622号)停止报送。

                外汇分局接到本通知↓后,应及时转发辖内中心支局╱、城北京快三开奖结果app市商业银行、农村商业银行、外商独资银行、中外合资』银行、外国银行江苏快三推荐号码分行、农村合作金融吉林快3预测和值机构、村镇银行。

                业务@ 联系电话:010-68402399

                技术联系∏电话:010-684020222043(网络专线微信吉林快3接入)

                 010-68402424MTS接入)

                 010-684024172674(采集规范、数据报送联调)

                  特此通知。

                 

                附件:1. 银行卡境外交易数据采集规范

                2. 银行卡境外交易外汇管理系统上线计划赌江苏快三时间表

                3. 银行卡境外江苏快3开奖结果走势交易业务调查表

                4. 银行卡境外交易外汇管理系统吉林快3交流工作计划表

                 

                 

                国家外汇南国彩票

                2017526

                 

                 

                 

                附件1: 附件1 银行卡境外交易数据采集规范

                附件2: 附件2 银行卡境外交易外汇管理系统上线计划时间表

                附件3: 附件3 银行卡境外交易业务调查表

                附件4: 附件4 银行卡境外交易外汇管理系统工作计划表

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